標題：匯鑽科 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：8431

公司名稱：匯鑽科

發言時間：2019-03-27 16:35:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:
台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
a.107年度營業報告。
b.監察人審查107年度決算表冊報告。
c.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.承認107年度決算表冊案。
b.承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂「本公司章程」案。
b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
c.修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」案
d.修訂「背書保證作業程序管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定。
(2)受理期間：本公司自擬定於108年4月12日起至108年4月22日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間
依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。前述尚有未盡事宜均依照公司法第一七二條之一規
定辦理。
(3)受理處所：匯鑽科技股份有限公司 財務部
（地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓)。