標題：統一 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：1216

公司名稱：統一

發言時間：2019-03-27 16:25:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號
(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司107年度營業報告書報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。
(5)本公司107年募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司107年度各項決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「章程」案。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修正本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
依公司法第209條規定解除本公司董事(獨立董事)於任期內競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無