主旨: 本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
股票代號:6121
發言時間:2019-03-27 16:07:31
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1)
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之一規定,受理股東提案,受理時間:108年4月12日至
108年4月22日止,受理處所:新普科技(股)公司,地址:新竹縣湖口鄉
八德路二段471號。
2.股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。
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