標題：泰銘 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：9927

公司名稱：泰銘

發言時間：2019-03-27 16:04:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於108年4月23日起至108年5月2日止受理股東提案申請，受理地點為本公司
(高雄市大寮區莒光三街6號)