標題：格威傳媒 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-27
股票代號：8497
發言時間：2019-03-27 15:59:39
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:洛碁大飯店南港館 一樓洛碁盎然廳
(台北市南港區忠孝東路七段528號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
(2)擬修訂本公司「背書保證管理辦法」。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
(4)解除董事及其代表人競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日
17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：格威傳媒股份有限公司 財務會計處
（地址：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓，電話:02-26278806）。
