標題：福邦證券 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

日期：2019-03-27

股票代號：6026

公司名稱：福邦證券

發言時間：2019-03-27 15:52:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)107年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告
。（增列）
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「董事選任程序」案。（增列）
(3)修正「取得或處分資產作業辦法」案。（增列）
(4)修正「背書保證作業辨法」案。（增列）
(5)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。