標題：聯德電子 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-27

股票代號：3308

公司名稱：聯德電子

發言時間：2019-03-27 15:46:54

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:經本公司108/03/27董事會重大決議事項如下:
(一)通過本公司新任會計主管任用案。
(二)通過本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(三)通過本公司一○七年度虧損撥補案。
(四)通過本公司民國一○七年度擬不發放股利案。
(五)通過本公司一○八年股東常會召開相關事宜。
(六)通過本公司107年高階主管的績效及薪資報酬案。
(七)通過本公司107年董事及監察人績效及薪資報酬案。
(八)通過本公司民國一○七年內部控制制度自行檢查評估報告案。
(九)通過本公司「內部控制制度」部分條文案。
(十)通過本公司「公司章程」部分條文案。
(十一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(十二)通過本公司經由美國子公司投資孫公司美國APX Power LLC增資案。
(十三)通過本公司轉投資之孫公司聯德電子(蘇州)有限公司擬短期資金融通
聯德電子(東莞)有限公司。
(十四)通過本公司清算並解散子公司詮耀國際有限公司案。
(十五)通過本公司新任稽核主管任用案。
(十六)通過本公司簽證會計師內部調整案。