標題：工信 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：5521
發言時間：2019-03-27 15:21:52
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市林口區下福村20鄰下福2號旁
(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).107年度審計委員會查核報告書。
(3).107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報告案。
(2).107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於108年4月20日至108年4月30日止受理股東就本
次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於108年4月30日17時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所為
台北市市民大道四段102號8樓(工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
108年5月28日至108年6月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算
所股份有限公司)。
(3).有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。
