標題：久正光電 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會。

日期：2019-03-27

股票代號：6167

公司名稱：久正光電

發言時間：2019-03-27 15:21:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國108年4月20日起至民國108年4月30日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月30日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，
電話：04-23558168)。