標題：宏佳騰 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-27
股票代號：1599
發言時間：2019-03-27 15:19:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司大陸投資情形報告
(6)本公司越南投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)條訂公司章程部份條文案。
(3)修訂資金貸與他人作業辦法部份條文案。
(4)修訂背書保證作業辦法部份條文案。
(5)修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。
(6)修訂董事選舉辦法部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月18日起至108年4月29日17時止
，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東會之提案，
但以一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：
宏佳騰動力科技股份有限公司財會部，
地址：台南市山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。
(2) 依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於108年4月18日起至108年4月29日17時止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東就董事改選之
獨立董事提名案。
凡有意提名獨立董事之股東，請於上述期間依規定辦理提名手續，
並敘明聯絡人及方式，董事會審查及回覆審查結果，受理提名之
地點：宏佳騰動力科技股份有限公司財會部，
地址：台南市山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。
