標題：健喬信元 公告更新本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 15:03:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號（本公司健喬廠）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)本公司一○七年度庫藏股執行情形報告
(四)修訂「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(八)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無