標題：威致鋼鐵 公告董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3) 107年度健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東以書面提案之期間為：108/4/8~108/4/18
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：108/5/21~108/6/17，
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