標題：晉倫科技 增訂本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-27

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:34:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證情形報告。
(4)一○七年度間接投資大陸情形報告。
(5)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則作業及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無