標題：材料-KY 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項

日期：2019-03-27

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2019-03-26 20:11:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).2018年營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。
(4).庫藏股買回執行情形報告。
(5).本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認2018年度營業報告書、2018年度本公司及子公司合併財務報告案。
(2).承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5).資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無