標題：連展投控 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-27
股票代號：3710
發言時間：2019-03-26 19:48:13
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號（深坑假日飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任
(2)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄2號3樓(本公司財務部)
受理期間：108年04月19日至108年04月29日下午5點止
(3)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式
行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止
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