標題：三星科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項。
日期：2018-06-14
股票代號：5007
發言時間：2018-06-14 15:03:40
說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一０六年度盈餘分配案。
每股分派現金股利3元。
表決結果：贊成：215,724,392權/反對：29,673權
贊成權數占總表決權數96.13%，超過法定數額，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
表決結果：贊成：215,691,192權/反對：62,873權
贊成權數占總表決權數96.12%，超過法定數額，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一０六年度決算表冊案。
表決結果：贊成：215,724,392權/反對：29,673權
贊成權數占總表決權數96.13%，超過法定數額，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第二十屆董事選舉之當選名單如下：
董事柯吉源 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事陳義忠 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事楊龍 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事吳順勝
董事李思佳
董事蔡政達
獨立董事劉漢容
獨立董事譚伯群
獨立董事蕭欽進
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事選舉辦法」案。
表決結果：贊成：215,691,192權/反對：62,873權
贊成權數占總表決權數96.12%，超過法定數額，本案照案通過。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：贊成：215,691,192權/反對：62,872權
贊成權數占總表決權數96.12%，超過法定數額，本案照案通過。
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
表決結果：贊成：215,691,192權/反對：62,873權
贊成權數占總表決權數96.12%，超過法定數額，本案照案通過。
(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。
表決結果：贊成：215,691,192權/反對：62,873權
贊成權數占總表決權數96.12%，超過法定數額，本案照案通過。
(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
表決結果：贊成：215,596,447權/反對：106,899權
贊成權數占總表決權數96.07%，超過法定數額，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
