標題：晟鈦 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3229

公司名稱：晟鈦

發言時間：2019-03-26 18:40:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號1樓（白金花園酒店悅廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告書
2.審計委員會審查107年度查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於
受理期限內以書面寄（送）達本公司（台北市大安區信義路四段306號13
樓之2 股務部收。
受理股東提案或提名期間為108年4月20日至108年4月30日止。