標題：浩鑫 公告董事會決議一Ｏ八年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：2405

公司名稱：浩鑫

發言時間：2019-03-26 18:37:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業報告。
二、審計委員會查核107年度決算表冊報告。
三、庫藏股執行情形報告。
四、107年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、107年度決算表冊案。
二、107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」案。
二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修正本公司「背書保證作業程序」案。
五、修正本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。