標題：曜越科技 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3540

公司名稱：曜越科技

發言時間：2019-03-26 18:35:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年背書保證情形報告。
(4)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(5)107年度買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無