標題：宏旭-KY 本公司108年股東常會召開日期(更正停止過戶期間)

日期：2019-03-27

股票代號：2243

公司名稱：宏旭-KY

發言時間：2019-03-26 18:27:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:
新北市林口區仁愛路一段378號 (林口區公所4樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：108年4月23日起至108年5月2日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文
化一路一段86號2樓