標題：上銀科技 代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議召開 108年股東常會

日期：2019-03-27

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 18:25:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。(二)監察人審查2018年度決算表冊報告。
(三)虧損達實收資本額二分之一案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四) 修訂「背書保證作業程序」案。
(五) 修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。