標題：寶島科 公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：5312

公司名稱：寶島科

發言時間：2019-03-26 18:22:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
承認107年度決算表冊案
承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修正本公司「背書保證作業程序」案
(3)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為108年6月21日(星期五)上午九時。
(2)股東會受理股東之提案訂於108年4月12日起至108年4月22日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)