標題：海德威 公告本公司決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3268

公司名稱：海德威

發言時間：2019-03-26 18:07:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號((財團法人台中世界貿易中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)修訂「董事會議事辦法」、「修訂公司誠信經營守則」
5.召集事由二、承認事項:
107年度營業報告書及財務報表案。
107年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸作業程序」及「背書保證作業程序」案
(4)修訂「董事監察人選任程序」、「股東會議事規則」
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無