標題：遠雄建設 公告增加本公司108年股東常會會議事項

日期：2019-03-27

股票代號：5522

公司名稱：遠雄建設

發言時間：2019-03-26 18:05:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司及與子公司107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司107年度對外背書保證作業情形。
(五)本公司庫藏股買回執行情形。
(六)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度決算表冊案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司章程修訂案。
(二)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無