標題：均豪精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

日期：2019-03-27

股票代號：5443

公司名稱：均豪精密

發言時間：2019-03-26 17:59:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)一百零七年年度審計委員會查核報告
(3)一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表
(2)一百零七年度盈餘分派議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無