標題：紅馬-KY 公告本公司董事會決議2019年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：2928

公司名稱：紅馬-KY

發言時間：2019-03-26 17:50:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓 台北王朝大酒店 貴賓軒5
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程及行為指南」報告。
(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辨法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事選任程序」案。
(7)討論解除新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第三屆董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無