標題：鈺德科技 董事會決議召開本公司民國108年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3050

公司名稱：鈺德科技

發言時間：2019-03-26 17:34:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號
4.召集事由一、報告事項:
1、一０七年度營業概況報告
2、一０七監察人審查決算表冊報告
3、一０七年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、一０七年度決算表冊案
2、一０七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3、修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無