標題：棒辣椒 董事會決議召開一○八年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：6468
發言時間：2019-03-26 16:30:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算書表報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
四、選舉事項：
(1)補選本公司獨立董事案。
五、其他議案：
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
一○七年度盈餘分派尚未決議。
9.其他應敘明事項:
一、其餘盈餘分派等議程，將於股東常會召開四十日前，經董事會決議後另行公
告。
二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股
份有限公司股務代理部擔任。
三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面於公告受理期間向本公司提出一○八年股東常會議案，提案限一項並以
300字為限。
＊受理提案期間：108年4月22日起至108年5月2日17時止。
＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲
子街57號5樓）
相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。
