主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：2434
發言時間：2019-03-26 16:23:13
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:統懋半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十二屆第五次董事會議事錄
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司108/03/26董事會報告及決議事項如下:
一.107年度合併財務報表摘要(單位:新台幣仟元)
營業收入 : 304,695
營業毛損 : (173,416)
稅前淨損 : (181,193)
稅後淨損 : (180,728)
每股稅後淨損 : (2.56)
二.討論事項:1.通過本公司107年度財務報表案。
2.本公司107年度營業報告書案。
3.本公司出具「107年度內部控制聲明書」案。
4.本公司107年虧損撥補案。
5.本公司108年度股東常會召開日期、地點及相關事宜討論案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.修訂「公司治理實務守則」案。
8.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
9.訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
10.修訂「內部控制制度之銷售及收款循環作業」案。
11.同意對和懋半導體(四川)有限公司之債權美金4,377,934.95元及
人民幣2,638,631.72元（合計約新台幣146,200千元）轉讓予
英屬維京群島新和懋控股有限公司（新和懋控股公司）
並予以抵繳新和懋控股公司現金增資之股款案。
12.同意本公司營運資金若不足，將由主要股東支應案。
三.其他事項:1.本公司106年減資案健全營運計畫，執行情形報告案。
2.公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」，執行情形報告案。
3.內部稽核業務報告。
4.107年召開薪酬委員會之會議記錄。
5.107年董事會績效評估結果。
6.107年誠信經營執行情形報告。
