標題：立萬利 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：3054

公司名稱：立萬利

發言時間：2019-03-26 16:06:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告
（3）107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告
(4) 本公司庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度營業報告書及財務報表案
（2）承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1) 本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月15日至108年06月11日止。
(2) 訂定受理股東提案期間為108年04月9日至107年4月18日下午五時
前將書面提案以掛號寄(送)達本公司，以本公司（新北市中和區
連城路258號16樓之1）為受理處所，郵寄者以提案函件寄至受理
處所為憑，並請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣，並加
註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，受理股東就本次股東常會之書
面提案。若有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列入股
東常會之議案，毋需再召開董事會審查提案。