主旨： 董事會其他重要決議事項
股票代號：2460
發言時間：2019-03-26 14:59:00
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過修改本公司章程案。
(4)通過本公司支給董事及監察人報酬案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
(9)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(10)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(11)通過本公司已完成107年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(12)通過修訂本公司「內部控制制度」之部分條文。
(13)通過補選第十屆獨立董事一席及監察人一席案。
(14)通過本公司108年股東常會受理補選第十屆獨立董事一席之候選人提名相關事宜。
(15)通過解除本公司補選第十屆獨立董事競業禁止之限制。
(16)通過本公司一○八年股東常會召開事宜。
(17)通過本公司108年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(18)通過本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任
有限公司，融資額度美金500萬元整(等值外幣)。
(19)通過本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。
(20)通過孫公司擬向兆豐銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of
Support)表示對孫公司持股及營運支持。
(21)通過本公司擬向彰化銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
