主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告。
股票代號：2027
發言時間：2019-03-26 14:55:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業及財務狀況報告。
(2).審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3).本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).赴大陸地區從事間接投資報告。
(5).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認107年度各項財務決算表冊。
(2).承認107年度盈餘分配案。
(3).107年度現金增資計畫內容變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3).修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國108年4月12日起至民國108年
4月22日17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本公司
(地址：71752台南市仁德區義林路122號)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國108年05月19日至108年06月15日止
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw
