標題：亞都麗緻 公告本公司董事會召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5703

公司名稱：亞都麗緻

發言時間：2019-03-26 14:31:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度營業決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司【取得或處分資產管理辦法】案。
(3)討論修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】案。
(4)討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案。
7.召集事由四、選舉事項:1.改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:1.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持股1%以上股東提案及
提名7席董事(含2席獨立董事)及2席監察人候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：108年4月22日起至108年5月2日止，
受理處所：本公司-亞都麗緻大飯店股份有限公司財務部(地址：台北市　
民權東路2段41號)。