標題：裕隆汽車 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：2201
發言時間：2019-03-25 21:17:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核本公司2018年度決算報告。
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
(5)2017及2018年度募集公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度決算表冊。
(2)承認本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案
(2)本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十六屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:(1).依公司法第172-1、第192-1條之規定，
本公司自108年4月3日起至4月12日止受理股東提案及董事候選人名單
（檢附學歷經歷、持有股份數額、所代表政府法人名稱及相關資料），
請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達
(以郵戳日期為憑）本公司財企部股務組（10489台北市中山區南京
東路二段150號7樓），本公司將彙總後，送交董事會辦理並依法定
期限內函覆。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使
期間自108年5月22日起至6月18日止。
