標題：馬光-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2019-03-25 21:02:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)獨立董事審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)股東提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度年度合併財務報表及決算表冊承認案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事(含獨立董事)
候選人或提案者，本公司將於108年4月17日起至108年4月26日止
受理股東之提名及提案，受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司
(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。