標題：佳邦科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：6284
發言時間：2019-03-25 20:32:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街11號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告書。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性
商品執行情形等重大交易事項報告。
(4).一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5).買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬辦理現金減資案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
14.1依公司法第165條規定自108/4/27~108/6/25止為股票停止過戶期間，凡持有
本公司股票而尚未辦理過戶之股東，應於108年4月26日下午4:30前，至本公
司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄
過戶者以108年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
14.2開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
14.3依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公
司不寄發開會通知書，均以公告為之。
14.4本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號）。
14.5股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
14.6(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)依法本公司受理股東提案期間為:自108年4月19日至108年4月29日止。凡有
意提案股東務請於108年4月29日上午10點前送(寄)達受理處所 (郵寄者以
送達時間為憑)。
(4)受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰
科義街11號。
(5)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並
將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會
說明未列入理由。
