標題：億光電子 本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜

日期：2019-03-26

股票代號：2393

公司名稱：億光電子

發言時間：2019-03-25 20:21:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(福容大飯店 芙蓉廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(108/04/16~108/06/14)，本公司轉換公司債及員工認股權
憑證停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年4月8日至108
年4月18日止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話：(02)
2685-6688。