標題：統振 董事會決議股東會召開日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期

日期：2019-03-26

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2019-03-25 20:01:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107 年度營業報告。
(2) 監察人審查107 年度決算表冊報告。
(3) 本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107 年度決算表冊及合併財務報表案。
(2) 107 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂?公司章程」案。
(2) 修訂?取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂?資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定，本公司擬於108年4月1日起至108
年4月12日（下午五時前）止，受理就本次股東會之提案，凡有意提
案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並?明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆結果；受理提案文件之地點：統振股份有限公
司。地址：台北市內湖區安美街181 號。電話：02-2796-5959。