標題：合富-KY 董事會決議召開2019年股東常會公告
日期：2019-03-26
股票代號：4745
發言時間：2019-03-25 19:38:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2018年度營業報告。
審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
2018年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2018年買回本公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2018年度財務報表及營業報告書案。
2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「背書保證作業程序」修訂案。
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除補選獨立董事競業禁止案。
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
(1)受理期間：2019年4月1日起至2019年4月11日止。(如有股東
逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣
分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同
持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者
，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，
超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東
提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會
審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站
為主。
依中華民國法令，訂定受理獨立董事提名相關事宜：
(1)受理期間：2019年4月1日起至2019年4月10日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)本次應選名額：獨立董事一人。
(5)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(6)提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立
董事應選名額，並檢附被提名人姓名、身分證明文件、學(經) 歷、當選後願任獨
立董事承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(7)其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關獨立董事候選人提名內容之
審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提名內容，以本
公司公告公開資訊觀測站為主
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2019年5月18日至2019年6月14日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章
辦理股東會之召集及通知等事宜。
