標題：捷必勝-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會公告

日期：2019-03-26

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:25:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203廳(台北市徐州路2號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)私募辦理普通股現金增資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(6)本公司辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止
受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人提名，
凡有意提案或提名董事候選人之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權：
本次股東會得以電子方式行使表決權：
行使期間：自108年05月28日至108年06月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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