標題：裕國冷凍 公告董事會決議召開一Ｏ八年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：8905
發言時間：2019-03-25 18:35:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告。
(2)一Ｏ七年度監察人查核報告。
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公
司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於108年4月25日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部
(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)
