標題：台灣神隆 本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-26

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:26:02

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108年3月25日董事會重要決議事項如下：
(一)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(三)通過本公司107年度盈餘分配案。
(四)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。
(五)通過本公司擬為神隆醫藥(常熟)有限公司提供中期授信擔保案。
(六)通過修訂本公司「公司章程」。
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(八)通過許可解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。
(九)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理持股1%以上股東提案相關
作業事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無