標題：源一 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：6487
發言時間：2019-03-25 18:10:05
說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:108/03/25
(2)股東會召開日期:108/06/19
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(展覽館1)
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、本公司107年度營業報告案。
二、監察人審查107年度決算表冊報告案。
三、107年度私募普通股辦理情形報告案。
四、董事會依公司法第211條規定向股東會報告案。
五、107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(貳)承認事項
一、107年度營業報告書及財務報表案。
二、107年度虧損撥補案。
()討論事項一
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
三、修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、修訂本公司「董事會議事規則」案。
五、撤銷公開發行公司案。
(肆)選舉事項
一、本公司董事及監察人選舉案。
(伍)討論事項二
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(陸)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/21
(6)停止過戶截止日期:108/06/19
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條規定，開會通知書及委託書將於股東常會召開日
30日前寄發各股東，另依據證交易法第26條之2規定對於持有未
滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通知書、
委託書及，如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證
券股份有限公司查詢。
(2)依據公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出本次108年股東常
會之議案。
受理股東提案期間：108年4月12日起至108年4月22日止。
受理場所：新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7。
