主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
股票代號:4170
公司名稱:鑫品生醫
發言時間:2019-03-25 17:48:08
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、承認事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(六)全面改選董事及監察人案。
(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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股票代號:4170
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