標題：凌華科技 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-26
股票代號：6166
發言時間：2019-03-25 17:42:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告書。
2.一Ｏ七年度監察人查核報告書。
3.一Ｏ七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.一Ｏ七年度對外背書保證情形報告。
5.修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192-1條規定受理股東提案及董事提名期間及處所如下:
受理期間:108/04/12~108/04/22(每日上午九點至下午六點)
受理處所:凌華科技股份有限公司財務部(新北市中和區建一路166號9樓)
董事應選名額:7名(含獨立董事)
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月18日起至
108年6月16日止
