標題：群翊 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-03-26

股票代號：6664

公司名稱：群翊

發言時間：2019-03-25 17:39:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國108年4月12日至
108年4月22日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，
以108年4月22日17時以前寄(送)達為準。
凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並註明聯絡人及方式
，以備董事會審查及回覆審查結果。