標題：益安 公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2018-06-14
股票代號：6499
發言時間：2018-06-14 14:08:36
說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限
公司董事暨總經理
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理
董事-上智生技創業投資股份有限公司
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；中國醫藥大學附設醫院主任秘書
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；6,870,418股
董事-上智生技創業投資股份有限公司；13,114,877股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；12,838,057股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；12,838,057股
獨立董事-楊啟航；0股
獨立董事-馬嘉應；0股
獨立董事-沈志隆；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/20~107/04/19
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
