標題：中天生技 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
日期：2019-03-26
股票代號：4128
發言時間：2019-03-25 17:37:07
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全
營運計畫執行情形報告。
(4)買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
(3)承認102年現金增資計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為108年4月12日
至108年4月22日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授
權董事長處理之。
