標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-25

股票代號：4568

公司名稱：科際精密

發言時間：2019-03-25 17:34:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，受理股東就本次股東常會之提案
(2)提案及提名受理期間︰108年04月19日起至108年04月29日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司
(新北市中和區建康路6號5樓)電話：(02)2226-6860。