標題：統一實業 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會事宜

日期：2019-03-25

股票代號：9907

公司名稱：統一實業

發言時間：2019-03-25 17:31:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書報告。
(2)本公司審計委員審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司107年度從事衍生性商品交易情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報告案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)上午10時00分召開。
(2)本公司受理股東之提案期間為108/04/12起至108/04/24止。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)